Экс-глава МИД Армении, депутат от партии «Процветающая Армения» Вардан Осканян приглашен в Службу национальной безопасности в рамках уголовного дела об отмывании денег с помощью основанного им фонда «Сивилитас».

Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе фонда «Сивилитас», Осканяна вызвали для ознакомления с решением о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы по фактам заправки и мойки машин, не принадлежавших фонду, а также выплаты заработных плат. По данному факту 29 января были допрошены двое водителей фонда «Сивилитас», а в начале февраля СНБ проверила, установлены ли на автомобилях газовые оборудования и их пробег.

Напомним, что следственное управление Службы национальной безопасности возбудило уголовное дело по признакам узаконивания сумм, полученных преступным путем (отмывание денег). Следствие рассматривает факты, согласно которым 100% акций ООО «Huntsman Buildng products», принадлежащие зарегистрированным в США компаниям «Polymer Materials» и «Huntsman International», были проданы за $2 млн., но для уклонения от налогов сделка не была представлена налоговым органам, а $1 млн., выделенный американской стороной на благотворительные цели, был истрачен на личные нужды. По данным следствия, фонд «Сивилитас», нарушив свой устав и действующее законодательство, не представил отчет за 2011 год. Учредитель фонда, экс-глава МИД Вардан Осканян назвал произошедшее политическим заказом.